Chainalysis：Crypto OTC-Suex 制裁洗钱是打击网络犯罪的重要一步

​北京时间 9 月 21 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布根据第 13694 号行政命令指定俄罗斯加密货币场外交易（OTC）经纪商 Suex列入特别指定国民和受阻人员 (SDN) 名单，从而禁止美国人与该公司开展业务。 Chainalysis 数据工具协助 OFAC 的调查。

自 2018 年开业以来，Suex 已经转移了价值数亿美元的加密货币，主要是比特币、以太坊和 Tether，主要来自非法和高风险来源。仅在比特币中，Suex 在主要交易所托管的存款地址就从勒索软件参与者、诈骗者和暗网市场运营商那里收到了超过 6 亿美元。 Chainalysis 调查显示，OTC 正在莫斯科和圣彼得堡的实体分支机构以及俄罗斯以外的其他办事处将加密货币转换为现金。 Suex 还被发现从 2018 年到 2021 年从非法加密货币交易所 BTC-e 托管的地址收到了价值超过 5000 万美元的比特币，早在 BTC-e 在美国因代表网络犯罪分子洗钱而被捕之前，当局就关闭了下来。

Chainalysis 一直在跟踪 Suex 的洗钱活动。根据调查，Chainalysis 确定的 273 个服务存款地址中包含多个 Suex 地址，占 2020 年从非法地址发送的所有资金的 55%。

今天对 Suex 的 OFAC 封锁令很重要，因为它代表了美国政府打击洗钱者的一项重大行动，这些洗钱者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪获利丰厚，少数非法服务促成了大部分洗钱活动所有基于加密货币的犯罪。 Suex 是这些服务中规模最大、最活跃的服务之一。关闭它们将对当今许多最大的网络威胁造成重大打击，包括主要的勒索软件攻击者、诈骗者和暗网市场运营商。

什么是Suex？

Suex 是一家在捷克共和国合法注册的加密货币场外交易经纪商。然而，它在那里没有已知的实体存在，而是在莫斯科和圣彼得堡以及俄罗斯及其周边地区和中东其他地区开展业务。 Suex 声称它可以在这些分支机构将持有的加密货币转换为现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换。

图片：莫斯科莫斯科市东联邦大厦12号Suex办公地点的电梯银行疑似Suex员工照片（左）和在Suex工作的照片在套房内（右）拍摄（地图由谷歌地图提供）。

Suex 的区块链足迹

Suex 以嵌套服务的形式运营，这意味着它使用大型交易所托管的地址进行运营，以利用这些交易所的流动性和交易权。虽然许多嵌套服务是合法的，但一些交易所并未将嵌套服务维持到足够高的合规标准比特币otc洗钱，这意味着它们可能被用于洗钱。

根据区块链分析货币支付，Suex 已从与多种形式的网络犯罪相关的地址以及与现已解散的交易所 BTC-e 相关的地址收到了价值数千万美元的加密货币。虽然 Suex 的活动涉及多种加密货币，但我们将使用下面的 Chainalysis Reactor 来深入了解其比特币交易历史。

自 2018 年 2 月开始活跃以来，仅 Suex 就收到了超过 4.81 亿美元的比特币，基于转移货币时的价值。这些转移包括从网络犯罪分子那里收到的大笔资金。具体来说，Suex 收到了：

此外，Suex 已从与 BTC-e 相关的地址收到价值超过 5000 万美元的加密货币，这是一种非法加密货币交易所，2017 年被当局关闭，以协助网络犯罪分子进行大规模洗钱活动。

有趣的是，从 BTC-e 到 Suex 的转移发生在 BTC-e 关闭很久之后，有些发生在今年，可能是 Suex 代表 BTC-e 管理员、同事被困或试图清算之前的用户交易所的加密货币处理了这些转账。结合专有调查技术对 Suex 的区块链活动的分析表明，OTC 代表其莫斯科和圣彼得堡分行的用户进行加密货币到现金交易，但也可能在其他分行进行。

被 OFAC SDN 封锁的 Suex 加密货币地址

以下是被 OFAC 封锁的指定 Suex 加密货币地址：

（提醒任何用户不要触摸这些地址！）

Chainalysis 已将这些地址标记为与受制裁实体相关联比特币otc洗钱，并提醒任何用户不要触摸这些地址。

反洗钱的重大胜利

关闭基于加密货币的场外洗钱交易是打击加密货币相关犯罪的最重要策略之一。这一切都归结为激励措施。如果网络犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，那么他们一开始就没有理由使用加密货币。由于少数非法服务助长了大多数基于加密货币的洗钱活动，而且 Suex 是最严重的犯罪者之一，今天的行动代表着在打击网络犯罪方面向前迈出了积极的一步。

（原文来源：Chainalysis，编译：百泽研究院）

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