网络传销头目在海外骗取5亿元被抓获拒劝回国

2014年11月15日深夜，陆某被护送回国

公安机关接到举报称，翡翠国际投资公司骗取资金

嫌疑人陆某解释称，审讯时该公司注册在英属岛

【目前，随着中国公安机关“猎狐2014”专项行动在境外抓捕经济犯罪嫌疑人的深入开展，“猎狐2014”专项行动已从美国、加拿大、西班牙、阿根廷、韩国、泰国、香港、台湾、南非、尼日利亚等57个国家和地区共抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人329人。除抓捕外，劝说在逃犯罪嫌疑人自首也是专项行动的重要内容。 ]

今天我们关注一个网络营销案例。之所以引起关注，不仅是因为这起案件涉及的金额巨大，而且案件的主犯非常特殊。 2008年以来，主犯卢某长期在境外策划、组织非法网络传销，并持有两国护照在多个国家作案。今年7月，卢被列入追捕名单。公安部通过国际刑警组织发布“红色通缉令”，卢某于11月15日在巴布亚新几内亚被捕。

非法网络传销头目巴布亚新几内亚被捕

2014年11月15日深夜，湖北省孝感市经侦大队数名民警在广州白云机场门口等候。 ，等待神秘嫌疑人出现。凌晨4点，在三名国际警察和公安部官员的护送下，一名戴着手铐、戴着眼镜的中年微胖男子低着头走出机场。随后，他被押送到武汉，连夜送往孝感市第一看守所。他被抓回案，让孝感市公安局经侦大队的民警真的松了口气，因为他不是别人，而是被经侦大队追捕数次的犯罪嫌疑人，改变了身份并流亡国外数年。满璐。

巴布亚新几内亚助理总警司Donald：我们收到了美国国际刑警组织的报告，很快在巴布亚新几内亚港口找到了Jack Lou。他打算在巴布亚新几内亚申请前往美国的签证。我们将此事通知了中国大使馆，并确认他是在中国的通缉嫌疑人。所以我们拘留了他并送他回家。

巴布亚新几内亚警方在押送卢时，全力配合中国警方。

湖北省孝感市经侦大队大队长范薇薇：被抓回来应该很兴奋。我很惊讶也很兴奋。这个案例应该是国际警务合作的一个成功案例，一个非常成功的案例。当地警方非常重视我们的要求和抓捕嫌疑人。

那么，陆是一个什么样的人，为什么要躲到一个南太平洋国家？ 2013年1月，公安机关接到各地一些人的举报，称一家名为翡翠国际投资公司的网络公司骗取了多笔资金。经初步调查，公安机关认定这是一起典型的资本运作网络传销。

范薇薇：传销案的罪魁祸首隐藏得很深。

那么，这是什么传销？ 3月22日，孝感市公安局组织联合专班开展立案侦查工作。经过三个多月的调查，办案民警发现这起网络传销案非同寻常。仅涉及金额就高达数亿！

范薇薇：通过我们缓慢的调查，一是追查其人员网络。一是追踪其资金流向。通过这两种方法，逐渐发现幕后主谋是陆。

那么，这个被警方列为主犯的嫌疑人卢是谁？他在哪里？经警方仔细调查，陆某的犯罪背景清晰可见。 2008年，黑龙江警方以传销罪对卢某进行了打击。但卢并没有悔改，反而继续从事传销活动。后来警方也发现，此时陆某已经失踪了。

确实确定主要嫌疑人卢某在国外，不具备逮捕条件。

从警方的角度来看，这起网络传销案件与以往的传销案件有很大不同。不仅有犯罪嫌疑人，还有犯罪记录。最大的问题是，陆离逃到国外后，升级了过去的传销，通过电子邮件远程指导国内部分骨干成员进行非法活动，并在海外注册了一家公司，进行更具欺骗性的网络非法活动。传销活动，四年不敢回国，给案件的侦办增加了相当大的难度。

官员：请告诉我们您的 JALD 公司（即 Jade International）的注册时间和地点。

卢：2004 年在维尔京群岛注册。

军官：维尔京群岛在哪里？

卢某：属于英属维尔京群岛，也就是说，如果我们一般注册为上市公司，我们使用维尔京群岛或者一些英美岛屿进行注册。

根据卢某的说法，根据互联网技术，他改变了传销的方式，人在一个地方，但服务器在另一个国家。这种人机分离最重要的秘诀就是逃避追击。

警官：服务器在哪里？那就是经营这家公司的时候。

陆：在美国。

官员：服务器在美国。

那么，在人机分离之后，陆是如何进行网络传销的呢？

卢：这部分，这部分业务主要包括风控，就是他们在中国自由发展，因为我没有过多地参与这个项目，在中国也没有开过会议或公告没有会议或公告。

官：意思是境内没有集会。

卢：没有。

警官：那你们是在哪里见面的？

卢：基本上是香港、台湾、泰国和马来西亚。

官员：你们开会的目的是什么？

卢：这次聚会的目的是在会上路演，上市公司上市前的路演，还有股权交易，还有一些新闻发布会。

负责侦破工作的民警范薇薇告诉记者，卢的传销很有吸引力。首先，他将自己的公司伪装成海外大公司，以掩人耳目。第二，即使有公众的怀疑，也无处可寻。

范薇薇：对于一些投资中国大陆的投资人来说，肯定是比较诱人的，因为毕竟说是在海外比较诱人。二是针对部分投资者和部分职能部门。要查，查起来也比较困难。

据警方介绍，陆某经常在国外组织骨干成员和高级成员的聚会和活动，给他们回扣和奖品，利用他们在中国推广会员，并不断传授他们传销的技巧。

范薇薇：第一，他可以逃避国内职能部门的监管。第二，对于本地投资者来说，免费出境游似乎是一种待遇，比较有诱惑力和欺骗性。第三是在集会上当场套现一些奢侈品，一些宝马车，劳力士手表，然后让这些骨干新加坡网络传销大案，或者这些高级成员回来在国内做宣传，这样可以欺骗更多的人。

据警方介绍，陆先生在境外组织的网络非法传销活动不断升级，具有很强的欺骗性和诱惑力，国内不少中小投资者上当受骗。这家海外注册公司自2012年起在中国大陆开展传销活动，覆盖全国多个省份，骗取金额达数亿元。那么这个传销的“升级版”究竟是什么？

海外投资项目是陷阱，“会员平台制”吸金5亿元

警方透露，网络传销的手段和形式已经升级。首先，他们在海外注册。一家公司，挂在网上，表面上打着国际投资的旗号，然后通过投资海外项目、购买原始股等方式来吸引投资者。如果你想加入他的公司，就成为这家公司的一员。成为会员后，即可登录公司会员平台。会员等级分为七个等级。支付1000、2000、5000、100000、500000、100万后，成为不同级别的会员后，可以推荐其他人加入，在线会员可以从投资金额中提取相当比例的红利线下投资者。会员拉的“头”越多，获得的红利就越高，会员等级也会提升。对于像陆翔这样处于金字塔顶端的高管来说，这种网络传销的成本极低，“空手套白狼”可以在短时间内赚取巨额利润。

范薇薇：投资人进去后，你推荐的会员达到一定等级后，确实有少数人可以获得丰厚的报酬和现金报酬。

记者在调查中了解到，卢氏的传销方式虽然有所升级改变，但传销的本质并没有改变。在这个金字塔形的结构中，受苦的总是大多数人。

范薇薇：传销网络金字塔顶端的一些人赚得更多。目前，最大的应该是天津的受害者。他投资了100多万元，几乎血本无归。比如我们在广州看到的这批灾民，都是退休的，有的老师，或者单位的工人，都是一些老人，他们的养老金都放在家里，想通过他们赚点钱。

据警方称，卢很狡猾，因为他长期从事非法传销活动。他以别人的名义开立了300多个银行账户，而且还在不断变化。唯一的目的是避免追捕。逃跑。

范薇薇：这些银行账户有的是外国人，有的是中国人的名字，但这些账户都没有卢氏管理人员的姓名。他这样做是为了躲避攻击。这些人与陆绝对没有任何关系，而且他也根本没有熟人，所以你要从账号中追查到嫌疑人陆并不容易，所以这也体现了陆的狡猾。 .

2013年孝感经侦大队查封并冻结了卢某的40多个银行账户，但这只是涉案银行账户的极小部分。

范玮玮：其实他涉及整个资金300多个账户，5亿资金流。这些账户密码的使用权在陆本人手中，资金要他牢牢控制。

那么，陆某在网络传销中能拿到多少钱？

范薇薇：通过网络的形式，通过传销的形式，网上后台数据反映的金额达到了5.3亿人民币。他从他那里收到的5.3亿人民币的主要目的是大部分用于奖励和高价值奖励。如果他不归还奖励，他就不会引诱更多的人加入他的行列。传销组织。

记者：除了高额奖励，这些资金都去哪里了？

范薇薇：还有一些报酬，然后，包括他们雇佣的一些骑兵的工资，其余的应该都发到金字塔顶端了，或者说主要嫌疑人陆某是他给的。 .

记者在调查中了解到，事实上，卢氏网络传销在赚钱方面与传统传销没有区别。他用自己进入传销组织的钱，作为工资、提成、报酬发给上线，让这个圈子运转起来，而他自己其实就是这个金字塔式传销集团的操纵者。对于这一切，卢有自己的一套解释。他认为，他的商业模式的目的是帮助中小投资者进行财富投资。至于开几百个银行账户的问题，他一概不理会。

经济犯罪嫌疑人卢：都转给我了。他先转给国内的一些合伙人，就在他们上面，然后他们再扣。然后剩下的10%从公司那里拿到，公司用这笔钱选择一些上市公司，选择一些即将上市的公司进行投资。

央视财经《经济半小时》记者：那资金不在你的个人账户里。

Lu：不是我的个人账户，而是他们的。

记者：你是怎么开这么多银行卡账户的？

卢某：这个具体的我就不插手了，都是下面这些人做的。

警方称，他们在追捕卢某时，曾前往马来西亚与卢某会面新加坡网络传销大案，并要求他打消顾虑，回国自首，但卢某从未听从劝说。民警跟他谈话后，陆突然消失了。

范薇薇：他直接告诉我们他害怕坐牢。他在国外过得很好，害怕回中国坐牢。

虽然劝返没有成功，但调查人员还是从这次与嫌疑人的接触中获得了重要信息。

范薇薇：我们去了吉隆坡之后，通过很多渠道，包括和他聊天，包括他的一些物品，我们都在无形中从他的谈话中得到了一个重要的信息。 ，他获得了瓦努阿图公民身份。

为了躲避追击，卢不断变换自己的藏身之处，包括新加坡、马来西亚、英国、澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾等多个国家。为了躲避追击，他的行踪飘忽不定。今年7月，我国公安机关正式向国际刑警组织发出“红色通缉令”，全面追捕在逃犯罪嫌疑人！ 《红色通缉令》是国际刑警组织最著名的国际公报之一。要求无论哪个成员国收到“红色通缉令”，都应立即安排自己的警力进行核实；如果被通缉者的下落找到，他们将迅速组织逮捕行动，将其绳之以法。