OTC场外交易指南：如何避免“冻卡” USTD安全交易

“冻卡”问题如今已经成为币圈最大的绊脚石。 即使你历经九十九、八十一难最后获利，出金时也有可能遇到被冻卡的情况。 但这并不是必然的，只是偶尔出现，但概率还是很高的。 如果经常出入金的话，确实很多人都遇到过这种情况。 会被冻结吗？ 简直成了认命的事。

OTC交易（包括支付宝、微信）如何避免卡被冻

（1）场外交易尽量选择币安、火币等大型平台。 这些平台与内地监管执法机构有着良好的沟通渠道和风控手段。

(2)尽量选择支持T+1/T+2提现策略的场外交易平台。 虽然不能在卖币后立即提取现金，但可以降低通过场外交易涉嫌洗钱的风险。 比如币安T+1，火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。

（3）避免直接使用USDT等稳定币场外交易，尽量使用BTC、ETH等主流币种进行场外交易。

（4）场外交易的银行卡必须是平时不使用的独立卡，与工资卡分开，这样即使被冻结也不影响其他资金的使用。 配合调查时，容易说明资金流向。

(5)场外交易的银行卡尽量使用当地的银行卡，如各地的城市商业银行、农村商业银行等。 由于工农中建招等大中型股份制商业银行的网点遍布全国，执法部门基本可以直接冻结。

(6) 不与正规商家频繁交易，不与正规用户频繁交易。 同一用户一天内间接购买超过3笔交易，或者购买后几小时后卖出，是非常危险的，涉嫌洗钱。

(7)寻找可靠的OTC商户进行交易。 尽量主动接大商户和做市商的单子，少下单，避开问题区域的商户。 其实作为普通用户，很难分辨哪些商家是靠谱的。 比如大量在火币蓝盾服务商户交易的朋友也被冻结。

(8)减少取款次数usdt怎么交易成人民币，增加现金量。

（9）场外交易后，不要转账到自己的其他银行卡，以免污染其他资金，不方便配合调查。 如果您急需用钱，您可以通过ATM取现或在网上消费。

(10)尽量选择工作日变现。 最好选择工作日等正常工作时间进行交易，比如在上午9:00到晚上9:00之间套现。

(11) 收到款项后不要立即转出。 卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，而是在账户中保留一段时间。

以上是一些在场外交易中避免卡冻结的小技巧。 许多数字货币玩家赚钱后，兑现USDT变得越来越困难。 其实，还有一种更安全、更简单的方式将USDT兑换成人民币，​​那就是在线下单交易usdt怎么交易成人民币，找个靠谱的渠道，了解基本情况，买卖USDT。 一定要尽量筛选合作渠道。 欢迎大家和我交流，深圳收银U，微信：13928888105同号。