观点 | 解决比特币相关刑事案件取证问题

问题：

如何破解涉及比特币的取证难题？

专家：

江苏省苏州市吴中区人民检察院检察官

梁琪

华东政法大学教授

和平

专家观点：

——不法分子之所以选择使用比特币作为交易支付方式，是因为比特币交易可以完全脱离传统金融体系的监管，并且具有三大特点：国际流通、资源有限。

——根据我国法律法规，人民币是国家法定货币，但比特币不是。 司法机关普遍承认比特币是一种虚拟财产。

——如遇比特币勒索犯罪，受害人应及时报案，以便警方及时介入； 固定证据，尽量保留与犯罪嫌疑人的相关联系记录，以便司法机关取证； 在面临敲诈勒索时，尽量多与犯罪嫌疑人沟通，拖延时间，尽量保证司法机关找到更多犯罪嫌疑人的线索和证据。

近日，一种名为“WannaCry”的勒索病毒肆虐，导致全球范围内的计算机大规模瘫痪。 在这起事件中，比特币作为赎金出人意料地成为了“网红”。 勒索病毒事件爆发后不到一个月，国际市场比特币价格上涨了115%。 在我国，比特币因其匿名性等特点，逐渐成为不法分子青睐的对象。 近日，就如何有效应对比特币涉案刑事案件，记者采访了苏州市吴中区人民检察院检察官梁琦和华东政法大学教授何平。江苏省苏州市第一起比特币勒索案。

为什么比特币受到不法分子的青睐

犯罪分子利用比特币进行勒索并不新鲜，事实上，长期以来，犯罪分子一直在使用比特币作为非法交易的支付手段。

2013年10月，美国多个执法部门查封了使用比特币进行匿名非法交易的电子交易平台SilkRoad。 当时，SilkRoad 是网络世界最大的“黑市”，拥有近 100 万客户和 12 亿美元的销售额。 该平台的服务涵盖伪造护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等，但所有交易均通过比特币支付完成。

为什么不法分子会选择使用比特币作为交易支付手段？ 何平认为，这是由比特币交易可完全脱离传统金融体系监管、国际流通、资源有限这三大特点决定的。

“比特币是通过点对点传输进行交易的，是一种去中心化的支付系统，可以脱离包括银行在内的传统金融结算系统。比特币的国际流通意味着任何人都可以开采、购买、出售或接收比特币来自任何连接到互联网的计算机，这也使得监管比特币交易变得更加困难。”

“此外，比特币与其他虚拟货币最大的区别在于其总量被永久限制在2100万枚，极为稀缺。比特币价格的持续上涨也是不法分子青睐比特币交易的原因之一。 ” 何平补充道。

如何确定比特币的价值

“比特币在各个国家的法律地位不同，有的国家承认，比如日本、澳大利亚，有的国家不承认，我国不承认其货币的法律地位。” 何平表示，虽然目前有一些国家承认比特币为流通货币，但比特币在我国并不属于法律意义上的“货币”。

虽然比特币不被大多数国家认可，但依然挡不住它的“热度”。 2010 年 7 月 22 日，1 个比特币可以兑换 0.05 美元比特币犯罪，折合人民币不到 40 美分。 根据Bitfinex最新的比特币价格指数，2017年5月24日，比特币首次突破2300美元大关比特币犯罪，创下2310美元的历史新高。 在不到 7 年的时间里，比特币的价格上涨了惊人的 46,000 倍。

比特币虽然不是“货币”，但它具有剧烈的价格波动空间。 这是否意味着司法机关在处理涉及比特币的相关案件时，很难准确判断比特币的实际价值？ 对此，梁奇表示，根据中国人民银行法，人民币是国家法定货币，由中国人民银行发行和管理，因此比特币不是法定货币。 我国司法部门普遍承认比特币是一种虚拟财产。

“在大多数情况下，司法机关会根据行为人作案时比特币的国际交易市场价格，通过当地物价部门确定涉案比特币的价格，最终确定涉案金额。”部门下发的《价格确定结论》。 ”梁奇强调，比特币价格波动较大，司法机关在办理相关案件时，应根据案发时间确定涉案比特币的最终价值。

如果你卷入比特币案件怎么办

“如果仅仅通过比特币的交易记录来寻找犯罪嫌疑人的身份，以现有的技术手段基本无法实现。” 难点在于取证。 如果交易是通过比特币完成的，受害人输入数字地址并确认交易后，比特币将立即汇入犯罪嫌疑人的账户，不经过任何控制机构，不留下任何交易。 记录。

“大多数使用比特币交易的犯罪嫌疑人选择比特币作为最终支付方式正是因为比特币可以匿名收款，司法机关很难查到。但通过比特币交易并不意味着司法机关完全不能将嫌疑人追踪。” 梁奇补充说，如果遇到比特币勒索犯罪，受害人至少可以采取三个步骤，确保尽可能挽回损失，协助司法机关锁定嫌疑人。

一是及时报案，以便警方及时介入。 二是固定证据。 被害人应当尽量保存、固定与犯罪嫌疑人的有关联系记录，以便司法机关取证。 此外，在面临敲诈勒索时，受害人应尽可能多地与犯罪嫌疑人沟通，拖延时间，尽可能保证司法机关找到更多关于犯罪嫌疑人的线索和证据。

比特币是如何监管的

今年年初，中国人民银行对比特币交易平台“四不准”提出明确要求：不得违规从事融资、货币等金融服务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法规。 法律法规，不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。 5月15日，中国人民银行透露，正在制定两项比特币管理措施：一是比特币交易平台管理办法，二是比特币平台反洗钱监管。 据悉，这两项管理措施将于6月出台。

“比特币除了容易成为财产犯罪勒索的目标外，由于其匿名性和缺乏监管的特点，比特币更容易被不法分子用来非法买卖外汇和洗钱。因此，毫无疑问，比特币的监管应该加强，但在监管策略上是疏还是堵，还需要权衡。 何平表示，加强对比特币的监管已成为各国金融监管机构的共识，但由于比特币监管难度大等原因，仍有声音认为应全面禁止比特币交易。对此，何平认为，宁可稀疏，也不要堵。在中央银行的正常监管体系中，其匿名性和交易成本低的特点将不复存在。 ，使用比特币进行犯罪，既难追查又容易追查。”

（图片来自网络）

时间：2017-6-11